公告日期：2017-06-28

公告编号：2017-026



证券代码：834007 证券简称：华溢物流 主办券商：国联证券



江苏华溢物流股份有限公司



董事变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第二次临



时股东大会于2017年6月28日审议并通过：



任命黄汉民先生、张旭先生为江苏华溢物流股份有限公司的董事，任期至第一届董事会任期届满。



本次会议召开5日前以电话/书面方式通知全体股东，实际到会



股东2人，持有公司股份60,000,000股，占股份总数的100.00%，



会议由宋丹主持。



以上决议表决情况为：



同意股数60,000,000股，占出度股东大会有表决权股份数量的



100%；反对股数 0股，占出度股东大会有表决权股份数量的0%；弃



权股数0股，占出度股东大会有表决权股份数量的0%。。



(二)被任免董监高人员情况



公告编号：2017-026



该任命董事黄汉民持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



该任命董事张旭持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



(三)任命/免职原因



公司董事宋丹女士、黄奇评先生因工作调动原因提请辞去董事职务，根据《公司法》及公司章程的有关规定，经股东会选举任命黄汉民先生、张旭先生为公司董事，任期至第一届董事期限届满。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



本次任命未对公司董事会成员人数产生影响。



(二)对公司生产、经营上的影响



黄汉民生先、张旭先生担任公司董事，有利于加强公司经营管理和业务发展，将对公司经营产生积极影响。



三、备查文件



《江苏华溢物流股份有限公司2017年第二次临时股东大会会议决议》



江苏华溢物流股份有限公司



董事会



2017年6月28日




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