公告日期：2017-06-28

公告编号：2017-025



证券代码：834007 证券简称：华溢物流 主办券商：国联证券



江苏华溢物流股份有限公司



第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开情况



江苏华溢物流股份有限公司第一届董事会第十四次会议的通知于2017年6月21



日以电话或邮件形式发出，会议于2017年6月28日下午1:30在公司会议室召开。



应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。列席本次会议的有监事会成员黄呈祥、



曲植、黄奇材等。



二、 会议表决情况



会议由董事张丽华同志主持，审议并一致通过了以下议案：



审议并通过《关于提名黄振图为公司董事长的议案》。



表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。



三、备查文件



《第一届董事会第十四次会议决议》



特此公告。



江苏华溢物流股份有限公司董事会



2017年6月28日




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