公告日期：2017-05-03

证券代码：834007 证券简称：华溢物流 主办券商：国联证券



江苏华溢物流股份有限公司



2016年年度股东大会会议决议



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017



年5月3日



2.会议召开地点：公司二楼会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：宋丹



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会通知已于2017年4月10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披



露平台公告（公告编号2017-011），会议的召集、召开及议案审议程序均符合《公司法》



等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份



60,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《2016年年度报告及其摘要》



1.议案内容



详见公司于2017年04月10 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



（www.neeq.cn）上披露的公司《2016年年度报告》（公告编号为2017-007）及《2016



年年度报告摘要》（公告编号为2017-008）。



2.议案表决结果：



同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0



股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决



权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。



(二)审议通过《2016年年度审计报告》



1.议案内容



天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度财务报表进行了审计，内容详见



天衡审字（2017）00257号《2016年度财务报表审计报告》。



2.议案表决结果：



同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0



股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决



权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。



(三)审议通过《2016年度董事会工作报告》



1.议案内容



公司董事按照《公司法》和《公司章程》的规定，根据2016年所做的实际工作编制了



《公司2016年度董事会工作报告》。



2.议案表决结果：



同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0



股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决



权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。



(四)审议通过《2016年度监事会工作报告》



1.议案内容



公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，根据2016年所做的实际工作编制



了《公司2016年度监事会工作报告》。



2.议案表决结果：



同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0



股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决



权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。



(五)审议通过《2016年度财务决算报告》



1.议案内容



根据《公司法》、《公司章程》及公司的实际经营情况，公司编制了《公司2016年度财



务决算报告》。



2.议案表决结果：



同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0



股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股……
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