公告日期：2016-11-28

公告编号：2016-035



证券代码：834007 证券简称：华溢物流 主办券商：国联证券



江苏华溢物流股份有限公司



2016年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2016年10月9日



2.会议召开地点：公司二楼会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：宋丹



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会通知已于2016年9月13 日在全国中小企业股份



转让系统指定信息披露平台公告（公告编号 2016-033），会议的召



集、召开及议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持



有表决权的股份60,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



公告编号：2016-035



二、议案审议情况



(一)审议通过《对外投资成立全资子公司》的议案



1.议案内容



鉴于华溢物流主营业务发展及提升综合实力的需要，拟对外投资成立全资子公司，注册资本人民币3000万元，主要经营范围供应链管理及相关配套服务；金属材料、金属制品、建筑材料、炉料、煤炭、铁矿石、石灰石、其他化工产品（不含危险品）、冶金辅料、包装材料、纺织原料、电子设备的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。



2.议案表决结果：



同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无须股东回避表决。



三、备查文件目录



《江苏华溢物流股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议》



江苏华溢物流股份有限公司



董事会



2016年11月28日




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