公告日期:2016-08-03
公告编号:2016-023
证券代码:834007 证券简称:华溢物流 主办券商:国联证券
江苏华溢物流股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2016年8月3日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:宋丹
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会通知已于2016 年7月18日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台公告(公告编号2016-020),会议的召集、召开及议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共2人,持有表决权的股份60,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
公告编号:2016-023
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于为江阴市宝沙钢铁加工有限公司提供担保的议案》
1.议案内容
鉴于江阴市宝沙钢铁加工有限公司为公司的重要客户,因经营发展需要,公司决定以土地及厂房为其提供担保向华夏银行江阴周庄支行融资1600万元。
2.议案表决结果:
同意股数60,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无须股东回避表。
三、备查文件目录
1、《江苏华溢物流股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》2、《最高额委托担保合同》
3、《最高额反担保合同》
江苏华溢物流股份有限公司
董事会
2016年8月3日
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