公告日期：2016-05-18

证券代码：834007 证券简称：华溢物流 主办券商：国联证券

江苏华溢物流股份有限公司

住所：江阴市云亭街道澄杨路268号

股票发行方案

主办券商

住所：江苏省无锡市太湖新城金融一街8号

2016年5月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

释义......1

一、公司基本信息......2

二、发行计划......3

（一）发行目的......3

（二）发行对象及现有股东的优先认购安排......3

（三）发行价格和定价依据......3

（四）发行股份数量及预计募集资金总额......4

（五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响......4

（六）本次股票发行限售安排及自愿锁定安排......4

（七）募集资金用途......4

（八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案......4

（九）本次发行拟提交股东大会批准或授权的相关事项......5

（十）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项......5

三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......5

四、其他需要披露的重大事项......5

五、中介机构信息......6

六、有关声明......7

释义

公司、本公司、发行人 指 江苏华溢物流股份有限公司

董事会 指 江苏华溢物流股份有限公司董事会

股东大会 指 江苏华溢物流股份有限公司股东大会

《公司章程》 指 《江苏华溢物流股份有限公司公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《非上市公众公司管理办法》

《江苏华溢物流股份有限公司股票发行方

《股票发行方案》 指 案》

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试

《业务规则》 指 行）》

《全国中小企业股份转让系统股票发行业务

《业务细则》 指 细则（试行）》

《全国中小企业股份转让系统投资者适当性

《投资者适当性管理细则（试行）》指 管理细则（试行）》

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

主办券商、国联证券 指 国联证券股份有限公司

律师事务所 指 北京天达共和（上海）律师事务所

会计事务所 指 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

元、万元 指 人民币元、人民币万元

一、公司基本信息

（一）公司名称：江苏华溢物流股份有限公司
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。