公告日期：2016-04-22

证券代码：834007 证券简称：华溢物流 主办券商：国联证券

江苏华溢物流股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年4月20日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：宋丹

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持有表决权的股份60,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于2015年年度报告及其摘要的议案》1.议案内容

详见2016年03月30日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）上披露的公司《2015年年度报告》（公告编号为2016-008）和《2015年度报告摘要》（公告编号为2016-009）。

2.议案表决结果：

同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(二)审议通过《关于公司2015年资金占用专项报告的议案》

1.议案内容

根据相关规定的要求，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司控股股东及其他关联方资金占用情况发表了专项审计意见，内容详见公司于2016年03月30日在全中国小企业股份转让系统指定信息批露平台发布的《关于江苏华溢物流股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

2.议案表决结果：

同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(三)审议通过《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》1.议案内容

公司董事按照《公司法》和《公司章程》的规定，根据2015年所做的实际工作编制了《公司2015年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(四)审议通过《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》1.议案内容

公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，根据2015年所做的实际工作编制了《公司2015年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(五)审议通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》1.议案内容

根据《公司法》、《公司章程》及公司的实际经营情况，公司编制了《公司2015年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(六)审议通过《关于2016年度财务预算报告的议案》

1.议案内容

根据《公司法》、《公司章程》及公司的实际经营情况，公司编制了《公司2016年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数60,000……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。