公告日期：2016-03-30

公告编号：2016-007

证券代码：834007 证券简称：华溢物流 主办券商：国联证券

江苏华溢物流股份有限公司

第一届监事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

江苏华溢物流股份有限公司第一届监事会第二次会议的通知于2016年3月15日以电话或邮件形式发出，会议于2016年3月28日在公司会议室举行。本次会议应出席的监事为3人，实到的监事共3人，符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议以举手表决通过以下决议：

与会监事经审议，一致同意通过以下事项：

1、 审议并通过《2015年年度报告及其摘要》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2、 审议并通过《2015年资金占用专项报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议并通过《2015年度监事会工作报告》；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

3、 审议并通过《2015年度财务决算报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

公告编号：2016-007

4、 审议并通过《2016年度财务预算报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

5、 审议并通过《关于2015年度利润分配方案的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

6、 审议并通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

7、 审议并通过《关于转让南京市栖霞区宝昌农村小额贷款有限公司股权

的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

8、 审议并通过《关于注销控股子公司张家港华溢运输有限公司的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

9、 审议并通过《关于预计2016年度公司日常性关联交易的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

备查文件

《第一届监事会第二次会议决议》

特此公告。

江苏华溢物流股份有限公司

监事会

2016年3月30日


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