公告日期：2019-03-25

公告编号：2019-006

证券代码：834006 证券简称：金胜科技 主办券商：国元证券

芜湖金胜电子科技股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘辉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股份总数20,250,000股，占公司有表决权股份总数的95.74%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》1.议案内容：



为配合公司业务发展和长期战略发展规划的需要，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过后10个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请，具体终止挂牌的时间以全国中小



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企业股份转让系统批准的时间为准。

2.议案表决结果：



同意股数20,250,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份

转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：



公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌等相关事宜。

2.议案表决结果：



同意股数20,250,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东保护措

施的议案》

1.议案内容：



公司拟终止挂牌事宜，如出现异议股东，则其持有股份由公司、控股股东或其指定第三方回购协商，其中由公司回购部分将在回购后进行注销处理，届时减资事项将另行提请股东大会审议批准。

2.议案表决结果：



同意股数20,250,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决



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权股份总数的0%。

3.回避表决情况



无

三、备查文件目录



经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议



芜湖金胜电子科技股份有限公司

董事会

2019年3月25日


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