公告日期：2018-08-28

公告编号：2018-019

证券代码：834006 证券简称：金胜科技 主办券商：国元证券

芜湖金胜电子科技股份有限公司



第二届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月24日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月20日以通讯的方式发出

5.会议主持人：刘辉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定；本次会议的召开程序、表决程序与结果，合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：



详见公司于2018年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-018）。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2018-019

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补选公司董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：



鉴于公司原董事茆玉庆先生因个人原因已提交书面辞职报告，现提名补选殷卫国先生为本届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任殷卫国先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：



由于茆玉庆先生个人原因，提出辞去总经理一职，聘任殷卫国先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：



拟定于2018年9月12日上午9时在公司会议室以现场+通讯的方式召开公司2018年第一次临时股东大会，审议《关于补选公司董事会董事候选人的议案》。



公告编号：2018-019

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字的《第二届董事会第二次会议决议》



芜湖金胜电子科技股份有限公司

董事会


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