公告日期：2017-02-06

公告编号：2017-007



证券代码：834006 证券简称：金胜科技 主办券商：国元证券



芜湖金胜电子科技股份有限公司



董事任职公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第一次临



时股东大会于2017年2月5日审议并通过：



免去李盈斌先生董事的职务，任命朱宇先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过直本届董事会届满为止。



本次会议召开15日前以通知公告方式通知全体股东，实际到会



股东11人，持有公司股份11,110,000股，占股份总数的94.55%，



会议由刘辉主持。



以上决议表决情况为：



同意股数11,110,000股，占出席股东大会有表决权股份数量的



100%，反对股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0，弃权



股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0.。



(二)被任免董监高人员情况



公告编号：2017-007



该任职董事朱宇持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



(三)任命/免职原因



由于原董事李盈斌个人原因辞职，导致公司董事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司股东大会选举朱宇为公司董事。新任董事未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》要求。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



选举朱宇为公司董事后，公司董事人数符合《公司法》和《公司章程》规定人数。



(二)对公司生产、经营上的影响



该任命不会对公司的日常经营造成影响。



三、备查文件



《2017年第一次临时股东大会会议决议》



芜湖金胜电子科技股份有限公司



董事会



2017年2月6日




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