公告日期：2017-01-20

公告编号：2017-002



证券代码：834006 证券简称：金胜科技 主办券商：国元证券



芜湖金胜电子科技股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



芜湖金胜电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议通知于2017年1月17日以书面及电话通知的方式发出。会议于2017年1月20日上午以现场 通讯的表决方式在公司会议室召开，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由公司董事长刘辉女士主持，公司监事及其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《芜湖金胜电子科技股份有限公司章程》的有关规定。



二、会议审议议案及表决情况



（一）审议通过《关于补选公司董事会董事候选人的议案》。



表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。



（二）审议通过《利润分配管理制度》。



表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



（三）审议通过《承诺管理制度》。



公告编号：2017-002



表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



（四）审议通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的



议案》。



定于2017年2月5日上午9时以现场 通讯的方式在公司会议室



召开公司2017年第一次临时股东大会，审议上述第一至三项议案。



表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。



三、备查文件目录



《芜湖金胜电子科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。



特此公告。



芜湖金胜电子科技股份有限公司



董事会



二○一七年一月二十日




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