公告日期：2017-12-29

公告编号：2017-066



证券代码：833995 证券简称：黄河文化 主办券商：恒泰证券



黄河文化产业股份有限公司



2017年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年12月29日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长李康先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司2017年第四次临时股东大会由公司董事会召集，于2017年



12月29日在公司会议室召开，出席本次会议的股东和股东代表2人，



代表公司股份100,000,000股，占公司股份总数的100.00%。会议由



公司董事长李康先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《黄河文化产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。



公告编号：2017-066



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持



有表决权的股份100,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



审议通过《关于补选股东代表监事的议案》。



1.议案内容：



鉴于公司股东代表监事、监事会主席马连峰先生因个人原因辞去监事、监事会主席职务，根据公司控股股东中喜控股投资集团有限公司的提名，拟补选李龙先生为新任股东代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。



2.议案表决结果：



同意股数100,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。



三、备查文件目录



经与会股东签字确认的《黄河文化产业股份有限公司2017年第



四次临时股东大会决议》。



黄河文化产业股份有限公司



董事会



2017年12月29日




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