公告日期：2017-01-20

公告编号：2017-009

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证券代码：833992 证券简称：普菲特 主办券商：华安证券

深圳普菲特信息科技股份有限公司

监事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司深圳普菲特信息科

技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议于 2017 年 1 月 20

日审议并通过：

公司拟补选董建峰先生为深圳普菲特信息科技股份有限公司第

一届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过当日至公司第一届监

事会届满之日为止。

本次会议召开 10 日前以书面通知方式通知全体股东，实际到会

股东 4 人，持有公司股份 4,755,000 股，占股份总数的 95.10%，会

议由王毅主持。

以上决议表决情况为：

公告编号：2017-009

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475.5 万票同意，0 票反对，0 票弃权。。

(二)被任免董监高人员情况

该任命监事董建峰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三)任命/免职原因

公司第一届监事会成员低于法定人数 3 人。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任命董建峰先生为新的监事使公司监事会成员人数符合法

定人数，符合《公司法》及《公司章程》规定。

(二)对公司生产、经营上的影响

本次监事变动不会对公司生产、经营产生不良影响。

三、备查文件

（一）《深圳普菲特信息科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东

大会决议》

深圳普菲特信息科技股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 20 日
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