公告日期：2018-08-23

公告编号：2018-017

证券代码：833987 证券简称：碧城环保 主办券商：大通证券

大连碧城环保科技股份有限公司



第二届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月22日

2.会议召开地点：公司会议室召开

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长邓金玲

6.会议列席人员：公司董事邓金玲、谭清、孙菲菲、唐琳、马骁博五位董事及董事会秘书孙菲菲（兼）出席本次会议，公司监事邓春阳、周维国、牛科光列席本次会议。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《大连碧城环保科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《大连碧城环保科技股份有限公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：



议案内容：该议案内容见公司于2018年8月23日在全国中小企业股份转让



公告编号：2018-017

系统信息披露平台www.neeq.com.cn（以下简称“股转系统信披平台”）披露的《公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-019）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会公司董事签字确认的《大连碧城环保科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

（二）《大连碧城环保科技股份有限公司2018年半年度报告》



大连碧城环保科技股份有限公司

董事会


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