公告日期：2018-02-07

公告编号：2018-007



证券代码：833987 证券简称：碧城环保 主办券商：大通证券



大连碧城环保科技股份有限公司



第二届监事会第一次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



大连碧城环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2018年02月05日在公司会议室召开。会议通知已于2018年01月25日以书面形式送达各位监事，公司监事邓春阳、周维国、牛科光三位监事出席了本次会议，公司董事、董事会秘书、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司监事会主席邓春阳召集主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《大连碧城环保科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。



二、 会议表决情况



经与会监事充分讨论与审议，以现场投票表决的方式，审议通过如下议案：



（一）审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》



根据《公司法》和公司章程的规定，选举邓春阳为公司第二届监 1



公告编号：2018-007



事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满。（本届监事会主席为连选连任）



议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。



提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件



（一）《大连碧城环保科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》



特此公告。



大连碧城环保科技股份有限公司



监事会



2018年02月05日



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