公告日期：2017-03-08

公告编号：2017-012



证券代码：833987 证券简称：碧城环保 主办券商：大通证券



大连碧城环保科技股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年3月8日



2、会议召开地点：大连碧城环保科技股份有限公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长邓金玲女士



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份10,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《补充确认关于变更公司经营范围的议案》



公告编号：2017-012



1、议案内容



因经营发展需要，公司相应变更经营范围，具体经营范围变更如下：



变更前公司经营范围：环保磷化液、防冻液、清洗剂、防锈剂、切削液、金属磷化生产，环保设备制造；环保化工产品技术研发、环保技术咨询与技术转让；五金交电、化工产品销售；环保工程设计、施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）变更后公司经营范围：环保磷化液、防冻液、清洗剂、防锈剂、切削液、金属磷化生产，涂料制造；涂装工程、环保工程设计与施工；环保化工产品技术研发、环保技术咨询与技术转让；五金交电、化工产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



2、议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(二)审议通过《补充确认关于修改<公司章程>的议案》



1、议案内容



因公司经营范围变更,《公司章程》修订如下:



原《公司章程》第二章第十二条为：经依法登记，公司的经营范 公告编号：2017-012



围：环保磷化液、防冻液、清洗剂、防锈剂、切削液、金属磷化生产，环保设备制造；环保化工产品技术研发、环保技术咨询与技术转让；五金交电、化工产品销售；环保工程设计、施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。



修改后为：经依法登记，公司的经营范围：环保磷化液、防冻液、清洗剂、防锈剂、切削液、金属磷化生产，涂料制造；涂装工程、环保工程设计与施工；环保化工产品技术研发、环保技术咨询与技术转让；五金交电、化工产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。



其余内容不变。



2、议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



三、备查文件目录



《大连碧城环保科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。



大连碧城环保科技股份有限公司



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