公告日期：2017-03-03

证券代码：833987 证券简称：碧城环保 主办券商：大通证券



大连碧城环保科技股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合现行《中华人民共和国公司法》及《大连碧城环保科技股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2017年3月23日上午09时00分



结束时间：2017年3月23日上午12时00分



（五）会议召开方式：本次会议采取现场召开的方式。。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年3月21日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、本公司聘请的辽宁论典律师事务所秦悦、董晓翠律师。



（七）会议地点：本次会议召开地点为辽宁省大连经济技术开发区铁山东路98-3号-12公司会议室。



二、会议审议事项



（一）审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》；



（二）审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》；



（三）审议《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》；



（四）审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》；



（五）审议《关于公司2017年度财务预算报告的议案》；



（六）审议《关于公司2016年度权益分派的议案》；



（七）审议《关于公司2016年度控股股东及其他关联方资金占



用情况专项说明的议案》；



（八）审议《关于公司2016年度审计报告及财务报表的议案》；



（九）审议《关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》。



三、会议登记方法



（一）登记方式



现场签到登记。



1．自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡,委托他人代理出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证复印件、委托人的授权委托书、委托人证券账户卡。



2．法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、证券账户卡、营业执照复印件；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、证券账户卡、营业执照复印件。



3.办理登记手续,可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。



（二）登记时间:2017年3月22日8:00-11:30 13:00-17:00



（三）登记地点



辽宁省大连经济技术开发区铁山东路98-3号-12公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：孙菲菲（董事会秘书）



联系电话：13940919210



联系传真：0411-87553219



联系地址：辽宁省大连经济技术开发区铁山东路98-3号-12



邮政编码：116600



（二）会议费用：与会人员交通及食宿费用自理。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交



五、备查文件目录



（一）《大连碧城环保科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》；



（二）《大连碧城环保科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。



大连碧城环保科技股份有限公司



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