公告日期：2017-02-22

公告编号：2017-006



证券代码：833987 证券简称：碧城环保 主办券商：大通证券



大连碧城环保科技股份有限公司



2017年第一次临时股东大会通知的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



2017年第一次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



召开本次股东大会的议案已于2017年2月21日由公司第一届董



事会第八次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《大连碧城环保科技股份有限公司章程》的规定。



（四）会议召开的日期和时间



开始时间：2017年3月08日上午09:00



结束时间：2017年3月08日上午12:00



（五）会议召开方式



本次会议采取现场召开的方式。



公告编号：2017-006



（六）出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为 2017年3月6日,股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2.公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：本次会议召开地点为辽宁省大连经济技术开发区铁山东路98-3号-12公司会议室



二、会议审议事项



（一）审议《补充确认关于变更公司经营范围的议案》；



（二）审议《补充确认关于修改<公司章程>的议案》。



三、会议登记方法



（一）登记方式



1．自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡委托他人代理出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证复印件、委托人的授权委托书、委托人证券账户卡。



2．法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、证券账户卡、营业执照复印件；委托代理 公告编号：2017-006



人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、证券账户卡、营业执照复印件。



3.办理登记手续,可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。



（二）登记时间: 2017年3月8日8:00-9:00



（三）登记地点:公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：孙菲菲（董事会秘书）



联系电话：13940919210



联系传真：0411-87553219



联系地址：辽宁省大连经济技术开发区铁山东路98-3号-12



邮政编码：116600



（二）会议费用：与会人员交通及食宿费用自理



（三）临时提案：临时提案请于会议召开十天前提交



五、备查文件目录



（一）《大连碧城环保科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。



（二）本次会议的会议材料。



大连碧城环保科技股份有限公司



董事会



2017年2月21日




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