公告日期：2016-04-21

证券代码：833987 证券简称：碧城环保 主办券商：大通证券

大连碧城环保科技股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年4月20日

2.会议召开地点：辽宁省大连市经济技术开发区铁山东路98-3号-12碧城环保公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长邓金玲女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议履行的程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权的股份10,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于大连碧城环保科技股份有限公司2015年董事会工作的报告》

1.议案内容

审议公司2015 年董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(二)审议通过《关于大连碧城环保科技股份有限公司2015年监事会工作的报告》

1.议案内容

审议公司2015 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(三)审议通过《关于大连碧城环保科技股份有限公司2015年年度报告》

1.议案内容

公司2015年年度报告（公告编号：2016-007）已于2016年3月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：www.neeq.com.cn)发布。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(四)审议通过《关于大连碧城环保科技股份有限公司2015年年度报告摘要》

1.议案内容

公司2015年年度报告摘要(公告编号：2016-008)已于2016年3月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：www.neeq.com.cn)发布。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(五)审议通过《关于大连碧城环保科技股份有限公司2015年财务决算》

1.议案内容

公司在对2015年度公司经营情况进行了充分分析基础上，拟定了《大连碧城环保科技股份有限公司2015年度财务决算》，具体内容详见附件。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(六)审议通过《关于大连碧城环保科技股份有限公司2016年财务预算报告》

1.议案内容

公司根据2015年度公司经营情况，拟定了2016年财务预算计划，并具体内容详见所附《大连碧城环保科技股份有限公司2016年度财务预算》。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份……
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