公告日期：2016-03-29

公告编号：2016-010

证券代码：833987 证券简称：碧城环保 主办券商：大通证券

大连碧城环保科技股份有限公司

第一届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会、董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

大连碧城环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于2016年3月28日在公司会议室召开。会议通知已于2016年3月16日以书面形式送达各位监事，公司监事邓春阳、周维国、牛科光三位监事出席了本次会议，公司董事、董事会秘书、高级管理人员邓金玲、谭清、孙菲菲、唐琳、唐洪林列席了本次会议。会议由公司监事会主席邓春阳召集主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《大连碧城环保科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、会议表决情况

经与会监事充分讨论与审议，以现场投票表决的方式，审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于大连碧城环保科技股份有限公司2015年监事会工作的报告》；

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公告编号：2016-010

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会的审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于大连碧城环保科技股份有限公司2015年年度报告》；

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会的审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(三) 审议通过了《关于大连碧城环保科技股份有限公司2015

年年度报告摘要》；

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会的审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《关于大连碧城环保科技股份有限公司2015年财务决算》；

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会的审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《关于大连碧城环保科技股份有限公司2016年财务预算报告》；

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会的审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过了《关于大连碧城环保科技股份有限公司2015年度权益分派的议案》；

议案主要内容：根据公司[2016]1341号审计报告及公司发展计划，2015年度公司暂不进行权益分派。

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公告编号：2016-010

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会的审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

（一）经与会公司监事签字确认的《大连碧城环保科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》；

（二）《大连碧城环保科技股份有限公司2015年年度报告》；

(三)《大连碧城环保科技股份有限公司2015年年度报告摘要》。

特此公告

大连碧城环保科技股份有限公司监事会

2016年3月29日

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