公告日期：2020-01-20

公告编号：2020-001

证券代码：833982 证券简称：龙腾农贷 主办券商：南京证券
高邮市龙腾农村小额贷款股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 1 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长龙慧斌
6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年第三季度利润分配预案》议案
1.议案内容：

2019 年第三季度报告（未经审计）披露，截至 2019 年 9 月 30 日，公司未分配

公告编号：2020-001

利润为 4,800,611.11 元，公司拟以权益分派股权登记日总股本为基数，向股权登记日在册股东按每 10 派 0.32 元（含税）人民币现金，共向股东分派现金股利4,800,000.00 元（含税），（最终以中国登记结算有限责任公司计算结果为准）。本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：
根据法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟定于 2020年2 月4日召开 2020年第一次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
高邮市龙腾农村小额贷款股份有限公司第二届董事会第八次会议决议。

高邮市龙腾农村小额贷款股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 20 日

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