公告日期：2018-10-26

公告编号：2018-034

证券代码：833982 证券简称：龙腾农贷 主办券商：南京证券

高邮市龙腾农村小额贷款股份有限公司



第二届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月25日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年10月19日以电话通知方式发出5.会议主持人：监事会主席陶明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年第三季度报告》议案

1.议案内容：



审议公司《2018年第三季度报告》，详见公司于2018年10月26日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上的《2018年第三季度报告》（公告编号：2018－035）。



公司监事会对《公司2018年第季三度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：





公告编号：2018-034

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《挂牌公司第三季度报告内容与格式模板》等有关规定的要求，我们作为公司的监事，在全面了解和审核公司2018年第三季度报告后，认为：



1、公司2018年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；



2、公司2018年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司2018年第三季度的财务状况和经营成果；



3、在提出本意见前，未发现参与公司2018年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。



我们保证公司2018年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录

高邮市龙腾农村小额贷款股份有限公司第二届监事会第二次会议决议



高邮市龙腾农村小额贷款股份有限公司

监事会


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