公告日期：2018-09-19

公告编号：2018-029

证券代码：833982 证券简称：龙腾农贷 主办券商：南京证券

高邮市龙腾农村小额贷款股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月19日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：龙慧斌

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数150,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司股东龙腾照明集团有限公司修改其承诺事项》议案

1.议案内容：



本议案已于2018年9月4日经第二届董事会第二次会议审议通过；议案内容详见公司于2018年9月4日在全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《第二届董事会



公告编号：2018-029

第二次会议决议公告》（公司告编号：2018－025）

2.议案表决结果：



同意股数90,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

关联股东龙腾照明集团有限公司、龙慧斌回避表决。

三、备查文件目录

《高邮市龙腾农村小额贷款股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》



高邮市龙腾农村小额贷款股份有限公司

董事会


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