公告日期：2018-08-29

公告编号：2018-021

证券代码：833982 证券简称：龙腾农贷 主办券商：南京证券

高邮市龙腾农村小额贷款股份有限公司



第二届监事会第一次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月29日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月24日以书面方式发出

5.会议主持人：陶明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举公司第二届监事会主席》议案

1.议案内容：



经全体监事一致同意，同意选举陶明先生为公司第二届监事会主席，任期三年。任职期限自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满。



经核查该人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。（简历见第一届监事会第次会十四次议决议公告2018－014）





公告编号：2018-021

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

二、备查文件目录

《高邮市龙腾农村小额贷款股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》



高邮市龙腾农村小额贷款股份有限公司

监事会


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