公告日期：2018-08-08

高邮市龙腾农村小额贷款股份有限公司



第一届董事会第二十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月6日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月26日以书面方式发出

5.会议主持人：龙慧斌

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

（一）审议通过《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

审议公司《2018年半年度报告》，详见公司于2018年8月8日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上的《2018年半年度报告》（公告编号：2018－015）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司2018年半年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

2018年半年度报告（未经审计）披露，截至2018年6月30日，公司未分配利润为7,126,019.30元。公司拟以权益分派股权登记日总股本为基数，向股权登记日在册股东按每10股派0.4元（含税）人民币现金，共向股东分派现金股利6,000,000.00元（含税）（最终以中国登记结算有限责任公司计算结果为准）。本次分配不送红股、不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会提名龙慧斌、刘尚斌、万青松、胡志贞、陈友柏为公司第二届董事会董事候选人；上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象（简历见附件）；五位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期三年。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。



1.议案内容：

公司拟定于2018年8月24日上午9时召开2018年第一次临时股东大会，审议《公司2018年半年度利润分配预案》议案和《公司董事会换届选举》议案以及《公司监事会换届选举》议案。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

二、备查文件目录

高邮市龙腾农村小额贷款股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议



高邮市龙腾农村小额贷款股份有限公司

董事会



龙慧斌同志简历：男，中国国籍，无境外永久居留权，1973年2月出生，大专学历，高级经济师、中级工程师。1990年7月至1997年1月任高邮市顺达包装厂负责人；1997年2月至1998年12月任扬州市宝德照明器材有限公司营销科科长；1999年1月至2001年2月任高邮市天龙灯具厂厂长；2001年3月至2008年6月任扬州市龙腾照明器械有限公司董事长；2008年4月至今任扬州龙脉科技发展有限公司监事；2008年6月至2010年7月任江苏龙腾照明器材有限公司董事长；2009年12月至今任扬州天顺物流有限公司执行董事兼总经理；2010年6月至今任扬州龙图贸易有限公司执行董事兼总经理；2010年6月至今任扬州龙宇环境艺术设计有限公司监事；2010年7月至今任龙腾照明集团有限公司执行董事兼总经理；2012年12月至2015年7月任龙腾有限董事长；2015年1月至今任江苏神居农谷生态科技有限公司董事；现任公司董事长。



胡志贞同志简历：男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年8月出生，中专学历。1986年7月--1987……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。