公告日期：2024-07-10

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Tian Tu Capital Co., Ltd.

深 圳 市 天 圖 投 資 管 理 股 份 有 限 公 司

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：1973）

公告

股東特別大會之暫停股份過戶登記期間

深圳市天圖投資管理股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，為釐定本公司股東出席本公司建議召開之股東特別大會（「股東特別大會」）並於會上投票的權利，將由2024年7月24日（星期三）至2024年7月26日（星期五）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行任何股份過戶登記。
為確保符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票須不遲於2024年7月23日（星期二）下午4時30分前送達（就本公司H股持有人而言）本公司於香港的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓，或（就本公司未上市股份持有人而言）本公司於中國的辦事處，地址為中國深圳市南山區僑香路4068號智慧廣場B棟1座23樓轉2層。

本公司將適時作出進一步公告，並通知本公司股東通函、股東特別大會通告及相關代表委任表格的刊發。

承董事會命

深圳市天圖投資管理股份有限公司
董事長兼執行董事

王永華先生

中國深圳
2024年7月9日
於本公告日期，董事會包括執行董事王永華先生、馮衛東先生、鄒雲麗女士及李小毅先生；非執行董事黎瀾先生及代永波先生；及獨立非執行董事王世林先生、刁揚先生及蔡洌先生。


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