公告日期：2024-06-28

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Tian Tu Capital Co., Ltd.

深 圳 市 天 图 投 资 管 理 股 份 有 限 公 司

（於中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

（股份代号：1973）

於2024年6月28日举行的2024年第二次股东特别大会投票表决结果深圳市天图投资管理股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）欣然宣布本公司於2024年6月28日（星期五）上午9时30分於中国深圳市南山区侨香路4068号智慧广场B栋1座23楼转3层召开的2024年第二次股东特别大会（「股东特别大会」）的投票表决结果。兹提述本公司日期为2024年6月13日的股东特别大会通告及通函（「通函」）。本公告所用词汇与通函所界定者具有相同涵义。
2024年第二次股东特别大会投票表决结果
股东特别大会由董事会召开并由董事长王永华先生主持。董事王永华先生、冯卫东先生、邹云丽女士、李小毅先生、王世林先生、刁扬先生及蔡洌先生均已亲自或通过电子方式出席股东特别大会，黎澜先生及代永波先生由於彼等其他业务承诺并无出席股东特别大会。股东特别大会的召集、召开及表决符合中国公司法及《公司章程》的规定。於股东特别大会上提呈的决议案的投票表决结果如下：

特别决议案 投票数目(%)

赞成 反对 弃权

1. 考虑及批准建议采纳2024年H股 290,541,520 13,190,721 0

激励计划。 (95.66%) (4.34%) (0.00%)

特别决议案 投票数目(%)

赞成 反对 弃权

2. 考 虑 及 批 准 建 议 授 权 董 事 会 290,541,520 13,190,721 0

及╱或委员会处理2024年H股激 (95.66%) (4.34%) (0.00%)
励计划相关事宜。
附注： 所有百分比均四舍五入至小数点後两个位。
由於超过三分之二的票数赞成第1至2项决议案，股东特别大会上提呈的该等决议案获股东以投票表决方式正式通过为特别决议案。本公司於香港的H股过户登记处卓佳证券登记有限公司获委任为股东特别大会投票表决的监票员。
於股东特别大会日期，已发行股份总数为693,031,110股股份，包括173,258,000股H股及519,773,110股未上市股份，此乃赋予股东权利出席股东特别大会并於会上就提呈决议案投票的股份总数。概无股东须於股东特别大会上就第1项至2项特别决议案放弃投票。任何股东於股东特别大会上就提呈决议案进行表决时不受任何限制。概无股份赋予持有人权利出席股东特别大会但须根据上市规则第13.40条於股东特别大会上就提呈决议案放弃投赞成票。概无股东於通函中表明有意於股东特别大会上就提呈决议案投反对票或放弃投票。
出席股东特别大会的股东及其委派代表合共持有303,732,241股有表决权股份，占截至股东特别大会日期已发行股份总数约43.83%。

承董事会命

深圳市天图投资管理股份有限公司
董事长兼执行董事

王永华

中国深圳
2024年6月28日
於本公告刊发日期，董事会包括执行董事王永华先生、冯卫东先生、邹云丽女士及李小毅先生；非执行董事黎澜先生及代永波先生；及独立非执行董事王世林先生、刁扬先生及蔡洌先生。


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