公告日期：2024-06-11

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Tian Tu Capital Co., Ltd.

深 圳 市 天 图 投 资 管 理 股 份 有 限 公 司

（於中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

（股份代号：1973）

公告

股东特别大会之暂停过户登记期间

深圳市天图投资管理股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣布现正在敲定建议采纳H股激励计划，该计划将构成以本公司现有H股股份支付的股份计划。该H股激励计划将根据本公司章程在本公司股东特别大会（「股东特别大会」）上提呈相关决议案。
为厘定本公司股东出席股东特别大会并於会上投票的权利，本公司将由2024年6月26日（星期三）至2024年6月28日（星期五）（包括首尾两天）暂停办理股份过户登记手续，期间将不会进行任何股份过户登记。为确保符合资格出席股东特别大会并於会上投票，所有股份过户文件连同有关股票须不迟於2024年6月25日（星期二）下午4时30分前送达（就本公司H股持有人而言）本公司於香港的H股股份过户登记处卓佳证券登记有限公司，地址为香港夏悫道16号远东金融中心17楼，或（就未上市股份持有人而言）本公司於中国的办事处，地址为中国深圳市南山区侨香路4068号智慧广场B栋1座23层–2F。

本公司将适时就建议采纳H股激励计划作出进一步公告，并通知本公司股东通函、股东特别大会通告及相关代表委任表格的刊发。

承董事会命

深圳市天图投资管理股份有限公司
董事长兼执行董事

王永华先生

中国深圳
2024年6月11日
於本公告日期，董事会包括执行董事王永华先生、冯卫东先生、邹云丽女士及李小毅先生；非执行董事黎澜先生及代永波先生；及独立非执行董事王世林先生、刁扬先生及蔡洌先生。


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