公告日期：2024-05-24

Tian Tu Capital Co., Ltd.

深 圳 市 天 圖 投 資 管 理 股 份 有 限 公 司

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：1973）

董事名單及其角色與職能

深圳市天圖投資管理股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下：執行董事
王永華先生（董事長）
馮衛東先生
鄒雲麗女士
李小毅先生
非執行董事
黎瀾先生
代永波先生
獨立非執行董事
王世林先生
刁揚先生
蔡洌先生

董事會下轄三個董事會委員會。下表列示董事會委員會的組成：

委員會 審計委員會 薪酬委員會 提名委員會
董事

王永華先生 — M C

馮衛東先生 — — —

鄒雲麗女士 — — —

李小毅先生 — — —

黎瀾先生 — — —

代永波先生 M — —

王世林先生 — C M

刁揚先生 M M —

蔡洌先生 C — M

附註：
C （相關董事會委員會主席）
M （相關董事會委員會成員）
香港，2024年5月23日


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