公告日期：2017-12-22

公告编号：2017-061



证券代码：833973 证券简称： 来也股份 主办券商：申万宏源



成都来也旅游发展股份有限公司



第一届董事会第三十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



成都来也旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十四次会议于2017年12月21日在成都市武侯区科华中路139 号科华天成 25 楼公司会议室以现场方式召开。公司现有董事7人，实到董事4名 (董事朱利因出差未出席本次会议，委托唐德军董事代为表决；董事李先国因出差未出席本次会议，委托陈宇董事代为表决；董事胡海霞因出差未出席本次会议，委托凌剑辉董事代为表决)。



会议由董事长杨丛源主持，部分监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况：



会议以投票表决方式审议通过如下议案：



(一)审议通过《关于子公司对外提供借款的议案》，并提交股东大会审议；



为了项目合作，子公司四川王岗坪旅游开发有限公司向石棉县文化旅游发展有限责任公司提供不超过1,100万元的借款。



同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



(二)审议通过《关于提议召开公司2018年第一次临时股东大会



公告编号：2017-061



的议案》；



同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



三、备查文件



（一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第三十四次会议决议》；



特此公告。



成都来也旅游发展股份有限公司



董事会



2017年12月22日




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