公告日期：2019-11-28

公告编号：2019-048

证券代码：833970 证券简称：广盛小贷 主办券商：西部证券
克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司

2019 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 28 日

2.会议召开地点：克拉玛依市白碱滩区门户路 95-103 号公司会议室。
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长曾克兵先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 82,690,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新疆克拉玛依市采丰实业有限责任公司委托中国农业银行
股份有限公司克拉玛依石油分行向公司提供 1000 万元委托贷款的》议案
1.议案内容：

为补充公司信贷流动资金，加强信贷资金流动与循环，根据公司 2019 年资

公告编号：2019-048

金需求计划，公司拟向新疆克拉玛依市采丰实业有限责任公司借款 1000 万元，考虑到公司融资资金的使用效率及到期还款压力，将由新疆克拉玛依市采丰实业有限责任公司通过委托贷款的方式，委托中国农业银行股份有限公司克拉玛依石油分行发放给公司，借款期限为：1 年（自单笔委托贷款合同约定的放款日起算），借款利率为：7.15%/年（含委托手续费），还款方式为：按月付息，到期一次性还本，担保方式为：以公司发放贷款的债权进行质押，质押率 50.00%。

委托贷款人信息为：公司名称：新疆克拉玛依市采丰实业有限责任公司；统一社会信用代码：916502047107593882；注册地址：新疆克拉玛依市白碱滩区跃中路 1 号；企业类型：其他有限责任公司；注册资金：3045 万元；法定代表人：张治豪。新疆克拉玛依市采丰实业有限责任公司与公司不存在关联关系。
2.议案表决结果：

同意股数 82,690,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
三、备查文件目录

《克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会会议决议》。

克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 28 日

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