公告日期：2019-03-15

公告编号：2019-011

证券代码：833970 证券简称：广盛小贷 主办券商：西部证券



克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司



关于增加2019年第二次临时股东大会临时提案暨2019年第二次临时

股东大会补充通知的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况



克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2019年3月11日上午10:00以现场方式在公司会议室召开。会议由公司董事长曾克兵先生主持，出席本次会议的董事应到5人，实际参加会议的董事5人，表决的董事5人，公司高级管理人员列席了本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登的《广盛小贷：关于召开2019年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2019-009）。定于2019年3月28日在克拉玛依市白碱滩区门户路95-103号公司会议室召开2019年第二次临时股东大会，股权登记日为2019年3月22日。

二、新增临时提案内容



2019年3月13日，公司董事会接到克拉玛依市广信股权投资合伙企业（有限合伙）（持有公司3.25%的股份）提交的《关于提议增加2019年第二次临时股东大会临时提案的函》，拟将以下议案作为临时提案，提交公司2019年第二次临时股东大会审议，议案内容如下：





公告编号：2019-011

《关于向克拉玛依金龙国民村镇银行有限责任公司吉祥路支行借款300万元及以信贷资产及其收益权提供反担保的议案》；



议案内容：



1、为补充信贷流动资金，加强信贷资金流动与循环，根据克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司（以下简称“我公司”）2019年融资计划，我公司拟向克拉玛依金龙国民村镇银行有限责任公司吉祥路支行借款300万元，由克拉玛依市中小企业融资担保有限公司提供担保，我公司以信贷资产及其收益权提供反担保，此笔借款具体信息如下（以实际签订的借款合同和担保合同为准）：



借款金额：300万元人民币



借款期限：12个月（自合同约定的放款日起算）



借款利率：7.0%/年



还款方式：按月付息，到期一次性还本



担保方：克拉玛依市中小企业融资担保有限公司



担保费率：1.0%/年



反担保方式：信贷资产及其收益权质押



反担保抵质押率：不超过50.00%



2、贷款方基本信息



公司名称：克拉玛依金龙国民村镇银行有限责任公司吉祥路支行



统一社会信用代码：91650200MA781JY35L



注册地址：新疆克拉玛依市克拉玛依区吉祥路50号



企业类型：有限责任公司分公司（自然人投资或控股的法人独资）



法定代表人：武永美



克拉玛依金龙国民村镇银行有限责任公司吉祥路支行与我公司及担保方不存在关联关系。





公告编号：2019-011

3、担保方基本信息



公司名称：克拉玛依市中小企业融资担保有限公司



统一社会信用代码：91650200MA77YAE24R



注册地址：新疆克拉玛依市克拉玛依区友谊路36号



企业类型：有限责任公司



注册资金：39800万元



法定代表人：张毅



克拉玛依市中小企业融资担保有限公司与我公司及贷款银行不存在关联关系。



因我公司分别于第二届董事会第十五次会议、第十六次会议审议并办理融资2笔、合计1300万元，累计抵质押资产达最近一期经审计总资产的29.31%，依照《公司法》等相关法律法规和《克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司章程》规定，此笔300万元借款发生的信贷资产及其收益权质押行为累计将超过最近一期经审计的总资产30%，需提交股东大会审议，此笔借款不属于关联交易。

三、董事会审议意见



《公司章程》第五十四条规定：“提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。