公告日期：2019-01-03

公告编号：2019-003
证券代码：833970 证券简称：广盛小贷 主办券商：西部证券
克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年1月21日10:00。

预计会期0.5天。

开始时间：2019年1月21日10时00分

结束时间：2019年1月21日12时00分
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2019-003
本次股东大会的股权登记日为2019年1月17日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

克拉玛依市白碱滩区门户路95-103号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于更换会计师事务所》的议案。

根据公司业务发展需要，为了更好的推进审计工作的开展，经综合考虑与评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请在新三板企业审计与类金融企业审计上皆具有较丰富经验的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。公司原审计机构为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），其在为我公司提供审计服务过程中，表现出了较好的职业能力及勤勉、尽职的工作精神。公司董事会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队为我公司的审计工作所作出的辛勤努力表示衷心的感谢。

具体见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的公司公告《关于更换会计师事务所的公告》（2019-003）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1．法人股东的法定代表人应持法定代表人身份证明书、营业执照复印件、身份证进行登记；代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。

2．自然人股东持身份证进行登记，自然人股东的代理人持身份证和授权委托书进行登记。


公告编号：2019-003
（二）登记时间：2019年1月21日09时00分-10时00分
（三）登记地点：克拉玛依市白碱滩区门户路95-103号公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：张晓红；联系电话：0990-6668020；邮编：834009；
传真：0990-6668022；地址：克拉玛依市白碱滩区门户路95-103号。
（二）会议费用：与会期间发生的交通费、食宿费等相关费用由公司承担。
（三）临时提案：

单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后两日内发出股东大会补充通知，并将该临时提案提交股东大会审议。
五、备查文件目录

《克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司
董事会
2019年1月3日

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