公告日期：2018-10-25

公告编号：2018-038

证券代码：833970 证券简称：广盛小贷 主办券商：西部证券

克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司



第二届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月23日

2.会议召开地点：克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月12日以电话通知方式发出5.会议主持人：曾克兵先生

6.会议列席人员：总经理赵俊先生、董事会秘书张晓红女士

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》

1.议案内容：



具体见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）《克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司2018年



公告编号：2018-038

第三季度报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



《克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。



克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司

董事会


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