公告日期：2018-09-04

公告编号：2018-032
证券代码：833970 证券简称：广盛小贷 主办券商：西部证券
克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司

关于修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况

克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月4日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司章程>的议案》， 并同意将该议案提交公司股东大会表决。（二）会议召开的合法、合规性

会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一章第十条：“本章程所称其他高 第一章第十条：“本章程所称其他高
级管理人员是指公司的总经理、副总经级管理人员是指公司的总经理、副总经
理、财务负责人。” 理、董事会秘书、财务负责人。”

第四章第二节第四十二条： 第四章第二节第四十二条：

“（十五）审议交易（公司提供担 “（十五）对年度日常性关联交易
保、受赠现金资产、单纯减免公司义务预计进行审议；


公告编号：2018-032
的债务除外）金额在3000万元以上， （十六）审议交易（公司提供担保、且占公司最近一期经审计净资产绝对受赠现金资产、单纯减免公司义务的债
值10%以上的重大关联交易； 务除外）金额在3000万元以上，且占
（十六）审议法律、行政法规、部公司最近一期经审计净资产绝对值10%
以上的重大偶发性关联交易；

门规章或本章程规定应当由股东大会 （十七）审议法律、行政法规、部
决定的其他事项。” 门规章或本章程规定应当由股东大会
决定的其他事项。”

第五章第二节第一百零三条-董事 第五章第二节第一百零三条-董事
会有权决定下列事项： 会有权决定下列事项：

“（二）收购、出售资产达到以下 “（二）收购、出售资产达到以下
标准之一的事项： 标准之一的事项：

1、收购、出售资产的资产总额（按 1、购买、出售资产的资产总额超
最近一期的财务报表或评估报告）占公过50万元且占公司最近经审计总资产
司最近经审计总资产的30%以下； （按最近一期的财务报表或评估报告）
2、与收购、出售资产相关的净利的30%以下；
润或亏损（按最近一年的财务报表或评 2、与购买、出售资产相关的净利估报告）占公司最近经审计净利润的润或亏损（按最近一年的财务报表或评
30%以下。“ 估报告）占公司最近经审计净利润的
30%以下。”

第五章第二节第一百零三条-董事 第五章第二节第一百零三条-董事
会有权决定下列事项： 会有权决定下列事项：

“（七）除本章程第四十二条第（十 “（七）除本章程第四十二条第（十
五）项外的其他关联交易； 五）项外的其他偶发性关联交易；

（八）除本章程第四十三条规定的 （八）在实际执行中预计日常性关
须提交股东大会审议通过的对外担保联交易金额超过本年度日常性关联交
之外的其他对外担保事项。” 易预计总金额部分；

（九）除本章程第四十三条规定的
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