公告日期：2018-08-09

公告编号：2018-028
证券代码：833970 证券简称：广盛小贷 主办券商：西部证券
克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月7日
2.会议召开地点：克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月27日以电话通知方式发出。5.会议主持人：曾克兵先生
6.会议列席人员：总经理赵俊先生、董事会秘书张晓红女士
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2018年半年度报告》议案
1.议案内容：

《公司2018年半年度报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。


公告编号：2018-028
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖董事会印章或公章的董事会决议。

克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司
董事会

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