公告日期：2018-02-13

公告编号： 2018-007

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证券代码： 833970 证券简称： 广盛小贷 主办券商： 西部证券

克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式： 2018 年 2 月 2 日， 电话通知。

2、 会议召开时间： 2018 年 2 月 13 日 10： 00

3、 会议召开地点： 克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司会议

室

4、 会议召开方式： 现场

5、 会议召集人： 董事长曾克兵先生

6、 会议主持人： 董事长曾克兵先生

7、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开及

议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人,实际出席本次董事会会议

的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会会议的

董事共 0 人。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

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二、 议案审议情况

（一） 审议通过《 关于克拉玛依锦华工贸有限公司委托昆仑银行股份

有限公司克拉玛依分行向公司提供600万元委托贷款的议案》 。

1、 议案内容

（ 1）委托贷款基本情况

为补充公司信贷流动资金，加强信贷资金流动与循环，进一步促

进利息收入增加，根据公司 2018 年资金需求计划，公司拟向克拉玛

依锦华工贸有限公司借款 600 万元，上述借款将由克拉玛依锦华工贸

有限公司通过委托贷款的方式， 委托昆仑银行股份有限公司克拉玛依

分行发放给公司，借款期限： 1 年（自合同约定的放款日起算），借

款利率： 7.8%/年（含委托手续费），还款方式：按月付息，到期一次

性还本。

（ 2） 委托贷款人信息

公司名称：克拉玛依锦华工贸有限公司

统一社会信用代码： 916502052289902158

注册地址：新疆克拉玛依市乌尔禾区百口泉 217 国道 350 公里处

企业类型：有限责任公司

注册资金：玖佰陆拾万元人民币

法定代表人：张戈

克拉玛依锦华工贸有限公司与公司不存在关联关系。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，故无需董事回避表决。

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4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（ 二）审议通过《 关于克拉玛依市国投投资咨询有限责任公司委托中

国农业银行股份有限公司克拉玛依石油分行向公司提供600万元委托

贷款的议案》。

1、议案内容

（ 1）委托贷款基本情况

为补充公司信贷流动资金，加强信贷资金流动与循环，进一步促

进利息收入增加，根据公司 2018 年资金需求计划， 公司于 2018 年 1

月 10 日召开的公司第二届董事会第五次会议审议通过了《 关于向克

拉玛依市国投投资咨询有限责任公司申请委托贷款授信暨关联方提

供担保的议案》，并于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平

台披露了《 克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司第二届董事会第五

次会议决议公告》（ 2018-001）、《 克拉玛依市广盛小额贷款股份有限

公司关于向克拉玛依市国投投资咨询有限责任公司申请授信暨关联

方提供担保的公告》（ 2018-002）。之后， 公司于 2018 年 1 月 27 日与

克拉玛依市国投投资咨询有限责任公司、克拉玛依市金牛工程建设有

限责任公司、克拉玛依市百口泉建筑安装有限责任公司签订了《最高

额质押合同》， 由克拉玛依市金牛工程建设有限责任公司、克拉玛依

市百口泉建筑安装有限责任公司以其持有我公司股权向克拉玛依市

国投投资咨询有限责任公司提供股权质押担保，期限三年， 克拉玛依

市国投投资咨询有限责任公司向我公司提供委托贷款授信，即在股权

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质押期间，为我公司分批次提供多笔委托贷款，余额合计不超过 2600

万元。 基于以上《最高额质押合同》， 公司拟向克拉玛依市国投投资

咨询有限责任公司借款 600 万元，克拉玛依市国投投资咨询有限责任

公司将委托中国农业银行股份有限公司克拉玛依石油分行向公司发

放，借款期限： 1 年（自合同约定的放款日起算），借款利率： 8.3%/

年（含委托手续费），还款方式：按月付息，到期一次性还本。 待此

笔 600 万元委托贷款合同签订完毕并向我公司发放贷……
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