公告日期：2018-02-13

公告编号： 2018-009

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证券代码： 833970 证券简称： 广盛小贷 主办券商： 西部证券

克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司

关于办理委托贷款的公告

一、 办理委托贷款概述

为补充公司信贷流动资金，加强信贷资金流动与循环，进一步促

进利息收入增加，根据公司 2018 年资金需求计划， 公司于 2018 年 1

月 10 日召开的公司第二届董事会第五次会议审议通过了《 关于向克

拉玛依市国投投资咨询有限责任公司申请委托贷款授信暨关联方提

供担保的议案》，并于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平

台披露了《 克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司第二届董事会第五

次会议决议公告》（ 2018-001）、《 克拉玛依市广盛小额贷款股份有限

公司关于向克拉玛依市国投投资咨询有限责任公司申请授信暨关联

方提供担保的公告》（ 2018-002）。之后， 公司于 2018 年 1 月 27 日与

克拉玛依市国投投资咨询有限责任公司、克拉玛依市金牛工程建设有

限责任公司、克拉玛依市百口泉建筑安装有限责任公司签订了《最高

额质押合同》， 由克拉玛依市金牛工程建设有限责任公司、克拉玛依

市百口泉建筑安装有限责任公司以其持有我公司股权向克拉玛依市

国投投资咨询有限责任公司提供股权质押担保，期限三年， 克拉玛依

市国投投资咨询有限责任公司向我公司提供委托贷款授信， 即在股权

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

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质押期间，为我公司分批次提供多笔委托贷款，余额合计不超过 2600

万元。基于以上《最高额质押合同》， 公司拟向克拉玛依市国投投资

咨询有限责任公司借款 600 万元，克拉玛依市国投投资咨询有限责任

公司将委托中国农业银行股份有限公司克拉玛依石油分行向公司发

放，借款期限： 1 年（自合同约定的放款日起算），借款利率： 8.3%/

年（含委托手续费），还款方式：按月付息，到期一次性还本。 待此

笔 600 万元委托贷款合同签订完毕并向我公司发放后，我公司向克拉

玛依市国投投资咨询有限责任公司借款余额合计 2600 万元。

二、履行的审议程序

公司于 2018 年 2 月 13 日召开的第二届董事会第六次会议审议通

过了《 关于克拉玛依市国投投资咨询有限责任公司委托中国农业银行

股份有限公司克拉玛依石油分行向公司提供 600 万元委托贷款的议

案》。 本次会议应该出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事

长曾克兵主持。

议案表决结果： 同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，故无需董事回避表决，无需提交股

东大会审议。

三、委托贷款人基本情况

公司名称：克拉玛依市国投投资咨询有限责任公司

统一社会信用代码： 91650200MA77PM9E43

注册地址：新疆克拉玛依市天山路 38 号

企业类型：有限责任公司

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注册资金： 5000 万元

法定代表人：姜红

克拉玛依市国投投资咨询有限责任公司与公司不存在关联关系。

四、办理委托贷款的目的和对公司的影响

（一） 办理委托贷款的目的

为补充公司信贷流动资金， 加强信贷资金流动与循环，进一

步增加利息收入， 提升公司的经济效益。

（二） 办理此次委托贷款对公司的影响

办理此笔委托贷款是公司经营发展的资金需要，交易的达成有

助于补充公司信贷资金，对公司的财务状况、经营成果、业务完整

性和独立性无不利影响。

五、 备查文件目录

《克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司第二届董事会第六次

会议决议》。

特此公告。

克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 13 日


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