公告日期：2020-12-03

公告编号：2020-060

证券代码：833969 证券简称：江淮园艺 主办券商：国元证券
安徽江淮园艺种业股份有限公司

2020 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：戴祖云
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2020年11月16日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露
平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告,定于 2020 年 12 月 1
日召开 2020 年第四次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数
32,266,400 股，占公司有表决权股份总数的 74.11%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；


公告编号：2020-060

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书出席本次临时股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于延期实施公司2020年半年度权益分派的议案》
1、议案内容：

关于本议案的公告《江淮园艺：2020年半年度权益分派延期实施公告》（公告编号：2020-057）已于2020年11月16日披露在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）。
2.议案表决结果：

同意股数32,266,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
三、备查文件目录
《安徽江淮园艺种业股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》

安徽江淮园艺种业股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 2 日

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