公告日期：2020-08-04

公告编号：2020-042



证券代码：833969 证券简称：江淮园艺 主办券商：国元证券

安徽江淮园艺种业股份有限公司



2020 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 8 月 1 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：戴祖云

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司于2020年7月16日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告,定于2020年8月1日召开2020年第二次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数40,348,000 股，占公司有表决权股份总数的 92.67%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；





公告编号：2020-042



2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；



公司董事会秘书出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于安徽江淮园艺种业股份有限公司董事会换届选举的议案》1、议案内容：



关于本议案的公告《江淮园艺：第二届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2020-035）及《江淮园艺：董事换届公告》（公告编号：2020-037）已于2020年7月16日披露在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台

（www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：



同意股数40,348,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于安徽江淮园艺种业股份有限公司监事会换届选举的议案》1、议案内容：



关于本议案的公告《江淮园艺：第二届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2020-036）及《江淮园艺：监事换届公告》（公告编号：2020-038）已于2020年7月16日披露在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台

（www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：



同意股数40,348,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。





公告编号：2020-042



三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况



姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况



2020 年第二次临



戴祖云 董事 任职 2020 年 8 月 1 日 审议通过

时股东大会



2020 年第二次临



宋 沛 董事 任职 2020 年 8 月 1 日 审议通过

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