公告日期：2020-05-13

证券代码：833969 证券简称：江淮园艺 主办券商：国元证券

安徽江淮园艺种业股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 13 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：戴祖云

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司于2020年4月22日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告,定于2020年5月13日召开2019年年度股东大会。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数42,044,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.56%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事方宏建因工作出差缺席；



2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；



公司董事会秘书、高级管理管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2019年董事会工作报告》

1、议案内容：



对《公司2019年董事会工作报告》进行审议

2.议案表决结果：



同意股数42,044,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《公司2019年监事会工作报告》

1、议案内容：



对《公司2019年监事会工作报告》进行审议

2.议案表决结果：



同意股数42,044,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《公司2019年年度报告及年度报告摘要》

1、议案内容：



关于本议案的公告《江淮园艺：2019年度报告》（公告编号：2020-007）及《江淮园艺：2019年度报告摘要》（公告编号：2020-008）已于2020年4月22日披露在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：





同意股数42,044,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（四）审议通过《公司2019年度财务决算报告》

1、议案内容：



对《公司2019年度财务决算报告》进行审议。

2.议案表决结果：



同意股数42,044,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（五）审议通过《公司2020年度财务预算报告》

1、议案内容：



对《公司2020年度财务预算报告》进行审议。

2.议案表决结果：



同意股数42,044,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（六）审议通过《关于2019年度利润分配的预案》

1、议案内容：



关于本议案的公告《江淮园艺：关于2019年度利润分配的预案》（公告编号：2020-009）已于2020年4月22日披露在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：





同意股数42,044,000股……
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