公告日期：2020-04-22

证券代码：833969 证券简称：江淮园艺 主办券商：国元证券
安徽江淮园艺种业股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2020 年 4 月 22 日第二届董事会第十四次会议审议通过，尚
需提交股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

安徽江淮园艺种业股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为完善公司法人治理结构，规范董事会的决策行为，根据《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《安徽江淮园艺种业股份有限公司章程》等规定，制订本议事规则。

第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在公司章程的规定和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，对股东大会负责。

第三条 董事会对外代表公司，董事长是公司法定代表人。公司总经理在董事会领导下负责公司日常业务、经营和行政管理活动，对董事会负责并报告工作。
第四条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。

第二章 董事会职权

第五条 董事会由五名董事组成。董事由股东大会选举或更换，任期三年。
董事任期届满，可连选连任。设董事长一人，董事长以全体董事的过半数选举产生和罢免。

公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：

（一）《公司法》规定不得担任董事、监事和高级管理人员的情形；

（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满；

（三）被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；

（四）中国证监会和全国股转公司规定的其他情形。

(五)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。

公司现任董事发生本条规定情形的，应当及时向公司主动报告并自事实发生之日起 1 个月内离职。

第六条 董事会对股东大会负责，行使下列职权：

(一)召集股东大会，并向股东大会报告工作；

(二)执行股东大会的决议；

(三)决定公司的经营计划和投资方案；

(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
(七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

(八)在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

(九)决定公司内部管理机构的设置；

(十)在股东大会定期会议上向股东汇报公司投资、担保、借贷工作情况；

(十一)聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
(十二)制订公司的基本管理制度；

(十三)制订本章程的修改方案；

(十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

(十五)听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；

(十六)管理公司信息披露事项；

(十七)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

第七条 董事会对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托
理财、关联交易的审批权限：

1、公司在一年内购买、出售资产占最近一期经审计总资产 5%以上、20%以
下的事项；

2、单项投资或 12 个月累计金额占最近一期经审计净资产 5%以上、30%以下
的对外投资、委托理财事项；

3、对外担保行为审批权限：

经董事会审议批准，公司可以为子公司提供担保，除此以外，原则上不允许向其他任何单位和个人提供对外担保，特殊情况下，除前述情形外，均须经股东大会审议通过。

对由董事会审批的对外担保，必须经全体董事的半数以上审议同意并做出决议。

4、决定金额在公司最近一期经审计净资产 10%以上、30%以下的公司资产抵
押事项。

5、公司与关联人发生……
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