公告日期：2020-04-22

证券代码：833969 证券简称：江淮园艺 主办券商：国元证券

安徽江淮园艺种业股份有限公司



第二届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 22 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 10 日以通讯方式发出



5.会议主持人：戴祖云

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年度总经理工作报告》

1.议案内容：



对《公司 2019 年度总经理工作报告》进行审议。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联关系，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：



对《公司 2019 年度董事会工作报告》进行审议。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：



关于本议案的公告《江淮园艺：2019年度报告》（公告编号：2020-007）及《江淮园艺：2019年度报告摘要》（公告编号：2020-008）会同日披露在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：



对《公司 2019 年度财务决算报告》进行审议。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2020 年财务预算报告》

1.议案内容：



对《公司 2020 年财务预算报告》进行审议。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2019 年度利润分配的预案》

1.议案内容：



根据公司2019年利润情况，为保持较好的财务状况以促进企业发展并应对本年宏观影响，同时实现对股东的投资回报，董事会拟以截至2019年12月31日公司总股本4,354万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.4元（含税），共计派发现金股利人民币1,741,600.00元（含税）。关于本议案的公告《江淮园艺：关于2019年度利润分配的预案》（公告编号：2020-009）会同日披露在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于利用自有闲散资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：



关于本议案的公告《江淮园艺：关于利用闲散资金购买理财产品的公告》（公

告编号：2020-010）会同日披露在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：



关于本……
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