公告日期：2018-07-23

安澳智能系统（南京）股份有限公司



2017年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月19日

2.会议召开地点：公司四楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长姜加标先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



根据《公司章程》的有关规定，公司应于2018年6月30日前召开2017年度股东大会，因公司《2017年年度报告》延期披露，经董事会成员一致研究决定，公司2017年年度股东大会召开日期延期至2018年6月30日之后，公司全体股东已于2018年6月29日出具了声明，认可公司2017年年度股东大会的召开时间，并承诺不会因此事追究公司与董事会、监事会及高级管理人员的任何责任。除此之外，本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数16,455,700股，占公司有表决权股份总数的82.28%。



（一）审议通过《2017年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：



该议案内容，公司已于2018年06月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《2017年年度报告》（公告编号：2018-012）及《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-013），具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：



同意股数16,455,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2017年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



《2017年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：



同意股数16,455,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2017年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



《2017年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：



同意股数16,455,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2017年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



《2017年度财务决算报告》

2.议案表决结果：



同意股数16,455,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2018年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



《2018年度财务预算报告》

2.议案表决结果：



同意股数16,455,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2017年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



鉴于公司发展对资金的需求，本年度不进行利润分配，未分配利润滚存至下一年度。2.议案表决结果：



同意股数16,455,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数

表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《修订公司关联交易决策制度》议案

1.议案内容：



该议案内容，公司已于2018年06月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。