公告日期：2017-11-03

公告编号： 2017-036

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证券代码： 833957 证券简称： 威丝曼 主办券商：海通证券

珠海威丝曼股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确

性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间： 2017 年 11 月 2 日

2.会议召开地点：公司五楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 27 人，

持有表决权的股份 71,963,333 股，占公司股份总数的 98.27%。

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、行

政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

公告编号： 2017-036

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二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止

挂牌的议案》

1.议案内容

根据公司长期战略规划和业务发展需要，经慎重考虑，公司拟向

全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。公司拟于股东大会审议通

过本议案后及时向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请，

具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

2.议案表决结果：

同意股数 71,963,333 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。

(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更股票转让

方式相关事宜的议案》

1.议案内容

为便于办理公司股票交易方式变更之相关事宜，提请股东大会授

权董事会全权办理本次股票交易方式变更的一切事宜，授权权限包括

但不限于：

（ 1）授权公司董事会根据股东大会通过的变更股票转让方式有

关议案内容办理具体相关事宜；

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（ 2）批准、签署和准备与本次变更股票转让方式相关的文件、

合同；

（ 3）办理向全国中小企业股份转让系统公司申请变更股票转让

方式相关事宜；

（ 4）办理与本次变更股票转让方式有关的其他事项；

（ 5）授权有效期为自股东大会审议通过之日起至授权事项办理

完毕之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 71,963,333 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。

三、 备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的 2017 年第二次临时股东大会决议。

珠海威丝曼股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 3 日


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