公告日期：2017-05-19

公告编号：2017-011



证券代码：833957 证券简称：威丝曼 主办券商：海通证券



珠海威丝曼股份有限公司



第三届董事会第十九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



珠海威丝曼股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2017年5月19日上午在公司会议室召开。公司应出席会议董事7人，实际出席会议并表决董事7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、 会议议案及表决情况



会议审议通过如下议案：



（一）审议通过《关于延期召开公司2016年年度股东大会的议案》



由于公司数名董事的紧急重要工作安排与会议时间冲突，2016年年度股东大会将延期至 2017年 6月12日召开。



本议案内容详见公司于 2017年 5月 19 日在全国中小企业股



份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的 公告编号：2017-011



《关于延期召开 2016 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：



2017-012）。



审议结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席有



效表决票的100%。



三、备查文件



经全体与会董事签字的《珠海威丝曼股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。



特此公告！



珠海威丝曼股份有限公司



董事会



2017年5月19日




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