公告日期：2016-08-30

证券代码：833957 证券简称：威丝曼 主办券商：海通证券

珠海威丝曼服饰股份有限公司

2016年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、

准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年8月28日

2.会议召开地点：公司一期四楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持有表决权的股份58,039,713股，占公司股份总数的81.48%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于<珠海威丝曼服饰股份有限公司利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容

公司已于2016年8月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上刊登了本议案公告（公告编号：2016-038），本议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数58,039,713股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

(二)审议通过《关于<珠海威丝曼服饰股份有限公司承诺管理制度>的议案》

1.议案内容

公司已于2016年8月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上刊登了本议案公告（公告编号：2016-038），本议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数58,039,713股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

(三)审议通过《关于<珠海威丝曼服饰股份有限公司募集资金使用管理制度>的议案》

1.议案内容

公司已于2016年8月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上刊登了本议案公告（公告编号：2016-038），本议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数58,039,713股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

三、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的《珠海威丝曼服饰股份有限公司二0一六年第四次临时股东大会会议决议》。

（二）经与会董事和记录人签字确认的《珠海威丝曼服饰股份有限公司二0一六年第四次临时股东大会会议记录》。

珠海威丝曼服饰股份有限公司

董事会

2016年8月30日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。