公告日期：2016-08-25

公告编号：2016-043

证券代码：833957 证券简称：威丝曼 主办券商：海通证券

珠海威丝曼服饰股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、

准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

珠海威丝曼服饰股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董

事会第十五次会议于 2016 年 8 月 25 日上午在公司会议室召开。公司

应出席会议董事 7 人，实际出席会议并表决董事 7 人。本次会议的召

集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 会议议案及表决情况

会议审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于2016年半年度报告的议案》。

议案内容：本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系

统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2016 年半年度报告》（公

告编号：2016-044）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席有

效表决票的 100%。

（二） 审议通过 《关于2016年半年度募集资金存放及使用情况的专项

报告》的议案。

公告编号：2016-043

议案内容：根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小

企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统

股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）

——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》

等相关规定，公司董事会安排专人对截至目前募集资金使用情况进行

自查，并出具本报告。

本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）的《关于 2016 年半年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告》（公告编号：2016-045）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席有效

表决票的100%。

（三）审议通过《关于确认关联方为公司贷款提供担保的议案》

关联董事谢秋河、谢惠刁回避表决，审议结果：5票同意、0票反

对、0票弃权，同意票数占出席有效表决票的100%。

本议案需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于召开公司2016年第五次临时股东大会的议

案》

公司拟于 2016 年 9 月 12 日在公司会议室召开 2016 年第五次临

时股东大会。

审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席有

效表决票的 100%。

公告编号：2016-043

三、备查文件

1、经全体与会董事签字的《珠海威丝曼服饰股份有限公司第三

届董事会第十六次会议决议》。

2、《2016 年半年度报告》

3、《2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

特此公告！

珠海威丝曼服饰股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 25 日
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