公告日期：2016-08-11

证券代码：833957 证券简称：威丝曼 主办券商：海通证券

珠海威丝曼服饰股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

珠海威丝曼服饰股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董

事会第十五次会议于2016年8月11日上午在公司会议室召开。公司应出席会议董事7人，实际出席会议并表决董事7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 会议议案及表决情况

会议审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于修改<珠海威丝曼服饰股份有限公司股票发行方案>的议案》，根据2016年第二次临时股东大会授权，该议案不需要提交股东大会审议批准。

议案内容：

公司2016年4月21日及2016年7月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《股票发行方案》及《修订后的股票发行方案》已经公司2016年第二次临时股东大会及2016年第三次临时股东大会议审议通过，《股票发行方案》公布后，公司董事会根据股东大会授权和相关规定，积极办理股票发行的相关事宜。

根据2016 年8 月8 日全国中小企业股份转让系统发布《挂牌公

司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的通知，对股票发行方案进行修改。

在原《股票发行方案》“第二节 发行计划”之“（七）、募集资金

用途”补充以下内容：

1、本次发行的必要性

（1）公司经营规模将扩大，对流动资金需求较大

公司在女装尤其是时尚毛衫领域处于行业前列，在继续为供应商提供一站式服务的基础上，未来将进一步加强与ZARA、ONLY、VEROMODA等优质客户的合作关系；另一方面公司将逐步实现OPM模式，以市场需求为导向，通过大数据透析获得原创设计和技术创新，为客户提供设计、开发、制造等一站式差异化产品整体解决方案，以拓展新的市场领域，带来新的增长点，公司经营规模将随之不断扩大，未来对流动资金需求也将不断增长。

（2）拓宽融资渠道，降低财务费用支出，增强盈利能力

公司目前融资主要通过短期借款和售后回租方式进行，资金压力较大。公司2013年至2015年财务费用分别为1,012.41万元、1,243.27万元、1,217.50万元，费用占营业收入比重分别为1.87%、2.86%、3.63%，财务费用占比相对较高，侵蚀公司盈利能力。本次募集资金项目补充流动资金有利于控制银行借款规模和财务费用，保障公司盈利能力。

（3）优化公司财务结构，对流动资金需求较大

报告期内，公司与同行业可比公司资产负债率情况如下：

资产负债率（合并）

项目

2015年12月31日 2014年12月31日 2013年12月31日

柏堡龙 21.10% 30.83% 41.70%

朗姿 16.63% 22.17% 8.11%

维格娜丝 8.80% 6.35% 12.28%

行业平均值 15.51% 19.78% 20.70%

本公司 52.75% 58.98% 70.97%

注：数据来源于可比公司年报。

从上表可知，公司合并资产负债率高于同行业上市公司平均值，主要系公司利用银行借款来解决资金需求，虽然目前公司运转良好，能及时偿付银行借款，从未因偿债能力不足而拖欠银行借款，但长时间较高的资产负债率将影响公司的经营安全。降低公司资产负债率及银行贷款规模补充流动资金能有效降低公司资产……
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